एफआईयू-आईएनडी ने मनी लॉन्ड्रिंग कानून उल्लंघन पर 25 ऑफशोर क्रिप्टो सेवा प्रदाताओं को भेजे नोटिस
FIU IND ने गैर-पंजीकृत वर्चुअल डिजिटल एसेट प्लेटफॉर्म्स के लिए टेकडाउन नोटिस जारी किए
नई दिल्ली: वित्तीय खुफिया इकाई-भारत (एफआईयू-आईएनडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 13 के तहत अनुपालन न करने पर 25 ऑफशोर वर्चुअल डिजिटल एसेट (वीडीए) सेवा प्रदाताओं को नोटिस जारी किए हैं।
25 ऑफ़शोर VDA सेवा प्रदाताओं की सूची:
| क्र.सं. | ऑफ़शोर VDA सेवा प्रदाता | नाम और पता विवरण |
|---|---|---|
| 1 | Huione | Huione Group Haowang Guarantee (Formerly Known as Huione Guarantee); Huione Pay PLC; Huione Crypto – 62, Norodom Blvd, Phnom Penh, Cambodia |
| 2 | BC.game | BlockDance B.V.- 158182, located at Emancipatie Boulevard Dominico F. “Don” Martina 31, Curaçao |
| 3 | Paxful | Paxful Inc. – 3422 Old Capitol Trail, PMP #989, Wilmington, Delaware, 19808, United States |
| 4 | Changelly | Changelly Ltd – 18/F East Town, No.41 Lockhart Road, Wan Chai, Hong Kong |
| 5 | CEX.IO | CEX.IO Ltd – 100 SE 2nd St, Suite 3852 Miami, Florida, 33131, USA CEX.IO Ltd – 2nd Floor, 1-5 Clerkenwell Road, London, EC1M 5PA, United Kingdom |
| 6 | LBank | LBK Blockchain Co. Limited – Meadow House, P.O. Box 116, Road Town, Tortola, British Virgin Islands |
| 7 | Youhodler | YouHodler SA – St. Vincent and the Grenadines (Hinds Building, Kingstown) / Avenue du Théâtre 7, Lausanne, 1005, Switzerland |
| 8 | BingX | BingX Limited – Johnson’s Ghut, Road Town, British Virgin Islands |
| 9 | PrimeXBT | PrimeXBT Trading Services LLC – 1st Floor, Meridian Place Choc Estate, Castries, Saint Lucia |
| 10 | BTCC | BTCC UK Limited – Wisteria Grange Barn, Pikes End, Pinner, London, HA5 2EX, England, UK |
| 11 | Coinex | CoinEx Exchange – Unit 3A, 12/F, Kaiser Centre, No. 18 Centre Street, Sai Ying Pun, Hong Kong |
| 12 | Remitano | Babylon Solutions Limited – 391A Orchard Road #12-02 Ngee Ann City, Singapore |
| 13 | Poloniex | Polo Digital Assets Ltd – 99 High Street, Suite 1701, Boston, MA 02110 |
| 14 | BitMex | HDR Global Trading Ltd – Global Gateway 8, Rue de la Perle, Providence Mahé, Seychelles |
| 15 | Bitrue | Bitrue Ltd – Centro Bianco, 73 Upper Paya Lebar Road, Suite 06-01C, Singapore, 534818 |
| 16 | LCX | LCX AG – Herrengasse 6, 9490 Vaduz, Liechtenstein |
| 17 | Probit Global | ProBit Global Services Limited – Suite 9, Ansuya Estate, Revolution Avenue, Victoria, Mahé, Seychelles |
| 18 | BTSE | BTSE Holdings Limited – V. Nagevidiaus g. 3, Vilnius, Lithuania Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands |
| 19 | HIT BTC | Hit Solution Limited – Unit 19, 7/F., One Midtown No.11 Hoi Shing Road, Tsuen Wan, Hong Kong |
| 20 | LocalCoinSwap | LocalCoinSwap – Wan Chai, Hong Kong Island, Hong Kong |
| 21 | AscendEx | AscendEX Ltd – 114 Lavender Street, #09-88, Court Hub 2, Singapore |
| 22 | Phemex | PMX International Limited – 1 Irving Place, #08-11, The Commerze@Irving, Singapore |
| 23 | ZooMex | Zoomex Pte Ltd – Vistra Cayman Trust Limited, Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Cayman Islands |
| 24 | CoinCola | CoinCola Limited – Rm D 16/F One Capital Place, 18 Luard Road, Hong Kong |
| 25 | CoinW | CoinW Pte Ltd – 33 UBI Avenue 3 #08-43 Vertex, Singapore |
इसके अतिरिक्त, FIU IND के निदेशक ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79(3)(b) के अंतर्गत, उपरोक्त संस्थाओं को उन अनुप्रयोगों / URL के टेकडाउन (हटाने) के लिए नोटिस भी जारी किए हैं, जो भारत में PML अधिनियम की प्रासंगिक व्यवस्था का पालन नहीं करते हुए अवैध रूप से संचालन कर रहे हैं और जनता हेतु सुलभ हैं।
अब तक 50 VDA सेवा प्रदाता FIU IND के साथ पंजीकृत हो चुके हैं। हालांकि, समय-समय पर उन संस्थाओं की पहचान की जाती है जो भारतीय उपयोगकर्ताओं को सेवा देती हैं, लेकिन पंजीकृत नहीं होतीं, और इस तरह AML / CFT ढांचे के बाहर रहती हैं।
मार्च 2023 में वर्चुअल डिजिटल एसेट सेवा प्रदाताओं (VDA SPs) को मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी / आतंकवाद वित्त पोषण विरोधी (AML-CFT) ढांचे के अंतर्गत शामिल किया गया था।
जो VDA SPs भारत में संचालन करते हैं (ऑफ़शोर या ऑनशोर), और जिनकी गतिविधियाँ जैसे वर्चुअल डिजिटल एसेट और फिएट मुद्रा के बीच लेन-देन, वर्चुअल डिजिटल एसेट का ट्रांसफर, उसकी सुरक्षा/प्रशासन, या ऐसे उपकरण जो वर्चुअल डिजिटल एसेट पर नियंत्रण की सुविधा देते हों — उन्हें FIU IND के साथ रिपोर्टिंग इकाई के रूप में पंजीकृत होना आवश्यक है और PML अधिनियम के तहत निर्धारित दायित्वों का पालन करना अनिवार्य है। ये दायित्व गतिविधि आधारित हैं और किसी संस्था की भौतिक उपस्थिति भारत में होने पर निर्भर नहीं करते। नियमन VDA SPs पर रिपोर्टिंग, रिकॉर्ड रखने, और अन्य जिम्मेदारियों को लागू करता है, जिसमें FIU IND के साथ पंजीकरण भी शामिल है।
यह उल्लेखनीय है कि क्रिप्टो उत्पाद और NFT अनियंत्रित हैं और इनमें अत्यधिक जोखिम हो सकता है। ऐसे लेन-देन से हुई किसी भी हानि पर कोई नियामक उपाय न हो सकता है।
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