मदुरै/डिंडीगुल: तमिलनाडु में कथित मल्टी-लेवल मार्केटिंग (MLM) और क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग से जुड़े एक बड़े निवेश घोटाले ने अब एक दर्दनाक मोड़ ले लिया है। डिंडीगुल जिले में 25 वर्षीय ए राजा की आत्महत्या के बाद कथित FQL Investment Trading, FQL Exchange App और VG Investment Group Syndicate के खिलाफ जांच तेज हो गई है। पुलिस के मुताबिक, राजा ने कई लोगों को इस योजना में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया था और निवेशकों से पैसा वापस करने के दबाव का सामना कर रहा था।
40-45 दिनों में पैसा दोगुना करने का दावा
पुलिस के अनुसार, कथित नेटवर्क करीब सात महीने से तमिलनाडु के मदुरै, डिंडीगुल, विरुधुनगर और शिवगंगई इलाकों में सक्रिय था। स्थानीय एजेंट कथित तौर पर लोगों को असामान्य रूप से ऊंचे दैनिक रिटर्न का लालच देते थे और दावा करते थे कि क्रिप्टो ट्रेडिंग के जरिए निवेश की रकम महज 40 से 45 दिनों में दोगुनी हो सकती है।
क्रिप्टो मार्केट के नजरिए से देखें तो इतने कम समय में निश्चित या असामान्य रूप से ऊंचे रिटर्न का दावा अपने आप में एक बड़ा रेड फ्लैग है। वास्तविक क्रिप्टो बाजार में रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती और कीमतों में तेज उतार-चढ़ाव के कारण नुकसान की संभावना भी बनी रहती है।
Cash, G-Pay और UPI से जुटाया गया पैसा
पुलिस के मुताबिक, कथित योजना में निवेशकों से कैश, G-Pay और UPI के जरिए रकम ली गई। जांच में यह भी सामने आया है कि रकम के एक हिस्से को Tether (USDT) में बदला गया और FQL/VG से जुड़े कथित क्रिप्टो वॉलेट्स में भेजा गया। पुलिस ने USDT और Binance wallets से जुड़े लेनदेन तथा कथित अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन को भी जांच का हिस्सा बनाया है।
निवेशकों को परेशानी तब शुरू हुई जब वे अपनी रकम निकालने में असमर्थ होने लगे। पुलिस के अनुसार, कुछ निवेशकों ने निकासी विफल होने, बैलेंस तक पहुंच न मिलने और अतिरिक्त भुगतान की मांग किए जाने की शिकायत की। बाद में संबंधित ऐप कथित तौर पर बंद हो गया, जिससे निवेशकों के लिए अपने कथित बैलेंस तक पहुंचना मुश्किल हो गया।
निवेशकों के दबाव में था 25 वर्षीय युवक
पुलिस के मुताबिक, ए राजा ने कथित तौर पर कई लोगों को इस MLM-कम-क्रिप्टो ट्रेडिंग ऑपरेशन में निवेश करने के लिए प्रेरित किया था। जब निवेशक अपनी रकम वापस नहीं निकाल पाए, तो उन्होंने राजा पर पैसा लौटाने का दबाव बनाया।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार, राजा उन निवेशकों के दबाव में था जिन्हें उसने निवेश के लिए राजी किया था। इसी दबाव के बीच डिंडीगुल जिले में उसकी आत्महत्या की घटना सामने आई। इसके बाद कथित घोटाले में पैसा गंवाने वाले कुछ परिवार उसके घर भी पहुंचे और उम्मीद जताई कि उनके निवेश की रकम वहां मौजूद हो सकती है।
अब तक 6 मामले, 21 गिरफ्तार
तमिलनाडु पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कथित FQL घोटाले से जुड़े सभी छह मामलों को Economic Offences Wing (EOW) को सौंप दिया है। पुलिस ने बड़ी संख्या में पीड़ितों, कथित वित्तीय नुकसान, क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन और संभावित अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन को इस फैसले की वजह बताया है।
अब तक छह मामले दर्ज किए गए हैं—तीन मदुरै में और एक-एक डिंडीगुल, विरुधुनगर और शिवगंगई में। पुलिस के अनुसार, मामले में 21 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें कथित प्रमोटर भी शामिल है, जिसके बारे में पुलिस ने बताया कि वह अमेरिका से वापस आया था।
कथित घोटाले में कम से कम ₹25 करोड़ के नुकसान का दावा
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने NDTV को बताया कि अब तक मिली शिकायतों के आधार पर लोगों को कम से कम ₹25 करोड़ का नुकसान होने का अनुमान है। हालांकि, यह आंकड़ा अभी अंतिम आधिकारिक नुकसान नहीं है और शिकायतों के आधार पर सामने आया है। जांच आगे बढ़ने के साथ यह राशि बदल सकती है।
पुलिस ने आरोपियों से जुड़े 13 बैंक खातों को फ्रीज किया है। जांच एजेंसियां कथित क्रिप्टो लेनदेन, USDT ट्रांसफर, Binance wallets और संभावित अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन की भी पड़ताल कर रही हैं।
Crypto Investors के लिए बड़ा सबक
यह मामला एक बार फिर बताता है कि क्रिप्टोकरेंसी का नाम इस्तेमाल करके चलाए जा रहे हर निवेश प्लेटफॉर्म को वास्तविक क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नहीं माना जा सकता। गारंटीड रिटर्न, कम समय में पैसा दोगुना करने का दावा, रेफरल या MLM मॉडल, निकासी पर रोक और अतिरिक्त भुगतान की मांग ऐसे संकेत हैं जिनसे निवेशकों को सावधान रहना चाहिए।
किसी भी क्रिप्टो निवेश से पहले प्लेटफॉर्म, कंपनी, प्रमोटर्स, वॉलेट ट्रांजैक्शन और पैसे निकालने की वास्तविक प्रक्रिया की स्वतंत्र रूप से जांच करना जरूरी है। सिर्फ एजेंट या परिचित व्यक्ति की सिफारिश के आधार पर पैसा लगाना जोखिम को काफी बढ़ा सकता है।
तमिलनाडु का यह मामला फिलहाल जांच के अधीन है। EOW की जांच से कथित नेटवर्क के संचालन, पैसों के प्रवाह, क्रिप्टो वॉलेट्स और कथित अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन के बारे में आगे और जानकारी सामने आने की उम्मीद है।
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